上海棱光實業(yè)股份有限公司關于股權分置改革方案股東溝通與協(xié)商結果公告
2006-11-20 00:00
| 證券簡稱：S＊ST棱光 證券代碼：600629 編號：臨2006—37 上海棱光實業(yè)股份有限公司 關于股權分置改革方案股東溝通與協(xié)商結果公告 特別提示 本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確及完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 特別提示： 上海棱光實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會受本公司非流通股股東的委托辦理公司股權分置改革相關事宜。本公司于2006年11月10日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了股權分置改革方案后，本公司董事會通過召開媒體說明會、走訪投資者、咨詢電話、電子郵件、發(fā)放征求意見函等多渠道、多層次地與投資者進行了交流和溝通。投資者通過交流明確了本公司股權分置改革方案，并就方案提出了一些建設性的意見和建議。在總結廣大投資者的意見和建議的基礎上，并結合公司的實際情況，經過充分溝通, 上海棱光實業(yè)股份有限公司股權分置改革方案及非流通股股東作出的承諾維持不變,具體方案為： 一、對價安排的主要內容 由于S*ST棱光目前處于嚴重虧損和資不抵債的狀況，陷入財務困境，面臨退市的風險。為了改善S*ST棱光的基本面，使公司具有持續(xù)經營能力，維護包括流通股股東在內的全體股東的利益，按照《上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關文件精神，公司提出改革動議的非流通股股東經協(xié)商一致，決定在將本公司6.93億元對外債務和解為2.44億元的基礎上，采用債務豁免和注入優(yōu)質資產作為對價安排方式，使S*ST棱光卸掉歷史包袱，擺脫財務困境，重新獲得可持續(xù)發(fā)展經營能力。具體方案如下： ?。?）為了進一步減輕S*ST棱光的債務負擔，改善公司的財務結構，本次股權分置改革方案中，建材集團以對本公司豁免1.5億元債務及將上海洋山港基混凝土有限公司49%股權、上海浦龍砼制品有限公司50%股權和上海阿姆斯壯建筑制品有限公司20%股權（評估作價1.11億元）無償劃入給S*ST棱光作為本次股權分置改革的對價。本次股權分置改革完成后，可使公司每股凈資產增加1.724元，按照公司暫停上市停牌前一年內平均收盤價1.41元折算，相當于流通股股東每10股獲送12.23股（以上測算未考慮稅收）。 ?。?）截止S*ST棱光股權分置改革說明書簽署之日，公司非流通股發(fā)起人股東福州飛越集團有限公司因所持股份處于司法凍結狀態(tài)，其處分權受到限制，尚未就是否參加本次股權分置改革明確表示意見。建材集團承諾，為了使S*ST棱光股權分置改革得以順利實施，建材集團將先行代其支付對價，建材集團保留向其進行追索的權利，被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得建材集團的同意。 （3）非流通股股東無錫新江南實業(yè)股份有限公司同意向建材集團支付其所持有ST棱光股份的21.14%，即652,157股股份，占總股本的0.43%。 （4）中國紡織機械股份有限公司、上海嘉寶股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司等六十家公募法人股股東不需要對價安排，在股權分置改革程序實施完畢后，其所持有非流通股份在禁售期滿之后可獲得流通權。 二、非流通股股東承諾事項 公司非流通股股東根據《上市公司股權分置改革管理辦法》做出了法定承諾。 公司股權分置改革方案詳見2006年11月10日刊登于《上海證券報》、《證券時報》的《上海棱光實業(yè)股份有限公司股權分置改革說明書(摘要)》。 特此公告。 上海棱光實業(yè)股份有限公司董事會 二○○六年十一月二十日 |
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