華新水泥：董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告
2007-03-17 00:00
華新水泥股份有限公司于2007年3月15日召開五屆八次董事會及五屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于延長外國投資者對公司戰(zhàn)略投資的決議有效期的議案：將2006年4月7日公司2005年度股東大會審議通過的上述決議有效期延長1年，具體時間自股東大會通過本議案之日起12個月內(nèi)有效。
二、通過公司2006年度報(bào)告及其摘要。
三、通過公司2006年度利潤分配預(yù)
案：以年末總股本32840萬股為基數(shù)，每股派0.06元(含稅)。
四、通過續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案。
董事會決定于2007年4月6日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
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