大會現(xiàn)場

　　9月11日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會在北京隆重召開中國中材集團(tuán)有限公司董事會試點(diǎn)工作會議，這標(biāo)志著中材集團(tuán)董事會試點(diǎn)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動階段，這也是中材集團(tuán)在建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)程中的一個(gè)里程碑。

　　大會伊始，國資委副主任邵寧代表國資委為楊育中、張來亮、張秋生等3位外部董事一一頒發(fā)了聘書并發(fā)表了重要講話。中材集團(tuán)董事長譚仲明與3位外部董事簽訂了服務(wù)合約并在會上發(fā)言。會議由國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理二局局長姜志剛主持。國資委駐集團(tuán)監(jiān)事會主席董樹奎，企業(yè)改組局副局長李冰出席會議。

　　中央企業(yè)建立和完善國有獨(dú)資公司董事會是深化國有企業(yè)改革的一項(xiàng)重要措施。董事會在公司法人治理結(jié)構(gòu)中處于重要地位，發(fā)揮著重要作用。一方面，董事會是股東利益的代表，是保護(hù)股東合法權(quán)益，體現(xiàn)股東意志的制度依托，是實(shí)現(xiàn)出資人職責(zé)到位的最終體現(xiàn)。另一方面，董事會負(fù)責(zé)企業(yè)的重大決策，對企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性監(jiān)控，并負(fù)責(zé)選聘、評價(jià)、考核、激勵(lì)經(jīng)理人員，是企業(yè)內(nèi)部深化改革、加強(qiáng)管理、提高效率的重要保證，是企業(yè)市場競爭力的制度基礎(chǔ)。國資委決定選擇部分中央企業(yè)進(jìn)行國有獨(dú)資公司建立和完善董事會的試點(diǎn)工作，其實(shí)質(zhì)是體制創(chuàng)新，是建立大企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的體制基礎(chǔ)，是企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的一種制度加固，是具有全局性和根本性的一項(xiàng)重大改革。中材集團(tuán)目前已成為我國唯一在非金屬材料領(lǐng)域擁有系列核心技術(shù)和完整創(chuàng)新體系，集科研、設(shè)計(jì)、制造、工程建設(shè)、國際貿(mào)易于一體的科技型、產(chǎn)業(yè)型、國際型企業(yè)集團(tuán)，為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)及國防工業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用，完成了我國大部分非金屬礦資源的勘探及開采利用，承擔(dān)了我國大部分大型建材工業(yè)的工程建設(shè)項(xiàng)目，并為我國“兩彈一星”及神舟系列的開發(fā)研制、國防工業(yè)的配套及現(xiàn)代信息領(lǐng)域的材料開發(fā)做出了重要貢獻(xiàn)。選擇中材集團(tuán)作為試點(diǎn)企業(yè)，充分體現(xiàn)了國資委對中材集團(tuán)在行業(yè)中的重要地位和作用的認(rèn)可，體現(xiàn)了國資委的信任和期望。為做好試點(diǎn)工作，在國資委的直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，中材集團(tuán)做了大量的前期準(zhǔn)備工作，為保障董事會的規(guī)范運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。

　　邵寧在講話中充分肯定了中材集團(tuán)近年來生產(chǎn)經(jīng)營取得的成績，深刻闡明了董事會試點(diǎn)工作的重要意義，對進(jìn)一步做好董事會工作、對中材集團(tuán)的改革發(fā)展提出要求。邵寧指出，國資委選擇中材集團(tuán)作為董事會試點(diǎn)企業(yè)，目的是實(shí)現(xiàn)中材集團(tuán)董事會建設(shè)制度化、規(guī)范化，充分發(fā)揮董事會應(yīng)有的作用，為中材集團(tuán)進(jìn)一步做強(qiáng)做大奠定體制基礎(chǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)中央企業(yè)在建材行業(yè)中的控制力、影響力、帶動力。為切實(shí)履行董事會職責(zé)，做好下一步工作，邵寧提出五點(diǎn)要求：第一，明確董事會運(yùn)作的支撐機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善董事審運(yùn)作的相關(guān)制度；第二，董事會要加強(qiáng)各個(gè)層面的溝通工作，董事會要加強(qiáng)與國資委的溝通，互通情況，交換看法，以取得國資委的指導(dǎo)和支持；第三，董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)；第四，經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作；第五，要加強(qiáng)與其他試點(diǎn)企業(yè)的交流研討，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深入推進(jìn)試點(diǎn)。

中材集團(tuán)董事長譚仲明講話

中材集團(tuán)董事長譚仲明與外部董事簽訂服務(wù)合約

　　譚仲明在發(fā)言中代表中材集團(tuán)和公司全體董事、總經(jīng)理班子全體成員、黨委常委全體成員向關(guān)心、支持中材集團(tuán)發(fā)展的國資委領(lǐng)導(dǎo)和各部門表示衷心的感謝！他說，做好董事會試點(diǎn)工作并在實(shí)踐中不斷完善，這是國資委賦予中材集團(tuán)義不容辭的責(zé)任和光榮使命，是中材集團(tuán)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的體制基礎(chǔ)和基本制度保證。

　　譚仲明介紹說，5月11日，中材集團(tuán)完成“中國中材集團(tuán)有限公司”在國家工商總局的變更登記；6月8日，召開中國中材集團(tuán)有限公司干部大會，由國務(wù)院國資委企干二局宣布了董事會和黨委常委的任命決定；6月19日，在北京召開中國中材集團(tuán)有限公司第一屆董事會第一次會議，組建了4個(gè)專門委員會，選舉產(chǎn)生了新一屆經(jīng)營班子，制定了董事會議事規(guī)則等6個(gè)工作制度；9月11日又召開中國中材集團(tuán)有限公司董事會試點(diǎn)工作會議，標(biāo)志著中材集團(tuán)按照《公司法》實(shí)施改造的法定工作已基本完成。

　　譚仲明表示，根據(jù)國務(wù)院國資委的要求，結(jié)合中材集團(tuán)的實(shí)際，中材集團(tuán)董事會下一步將重點(diǎn)做好以下三個(gè)方面的工作：一是充分認(rèn)識董事會試點(diǎn)工作的重要意義，扎實(shí)推進(jìn)董事會試點(diǎn)工作；二是切實(shí)履行董事職責(zé)和義務(wù)，使董事會試點(diǎn)工作取得實(shí)效；三是以董事會試點(diǎn)為契機(jī)，促進(jìn)中材集團(tuán)又好又快發(fā)展。

　　譚仲明表示，中材集團(tuán)正在實(shí)施“創(chuàng)一流企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭用不長的時(shí)間，將集團(tuán)建設(shè)成為技術(shù)水平國內(nèi)最高，國際先進(jìn)；產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)最大，能與國際同業(yè)大公司相抗衡；產(chǎn)品及服務(wù)市場穩(wěn)居國內(nèi)第一，在國際市場上占有較大份額；經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，具有很強(qiáng)的自我發(fā)展能力和擴(kuò)張能力的國際化大企業(yè)，成為世界知名的非金屬材料供應(yīng)商和最大的水泥技術(shù)裝備和工程系統(tǒng)集成服務(wù)商，進(jìn)入本行業(yè)國際最強(qiáng)企業(yè)行列。

　　中材集團(tuán)副董事長、黨委書記于世良，董事、總經(jīng)理劉志江，職工董事、黨委副書記、紀(jì)委書記張江，集團(tuán)黨委常委全體成員，中層以上管理人員，所屬二級企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，國資委有關(guān)廳局和董事會試點(diǎn)工作辦公室的工作人員共150人參加了會議。