第八屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議，于 2013 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司會議室召開。會議通知于 2013 年 4 月 1 日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參會表決董事 7 人，實(shí)際參會表決董事 7 人，會議由公司董事長劉志波先生召集并主持，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議召開程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會董事表決，形成決議如下：
    一、批準(zhǔn) 2012 年度總經(jīng)理工作報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、通過 2012 年度董事會報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三 、 通 過 2012 年 年 度 報(bào) 告 全 文 及 摘 要 （ 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    四、通過 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    五、通過 2012 年度利潤分配預(yù)案
    經(jīng)國富浩華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2012 年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,953,942.51元，提取法定盈余公積 895,394.25 元，加年初未分配利潤 261,330,089.95 元，減 2012年公司已實(shí)施對股東分配 11,804,400.00 元，2012 年度實(shí)際可供投資者分配的利潤257,584,238.21 元。會議擬定：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 236,088,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,721,760.00 元。剩余未分配利潤 252,862,478.21 元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
    截至 2012 年末，公司資本公積金為 141,867,168.16 元，本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    六 、 通 過 2012 年 度 獨(dú) 立 董 事 述 職 報(bào) 告 （ 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    七、通過關(guān)于續(xù)聘 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
    為保證公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)工作的順利開展，根據(jù)董事會審計(jì)委員會的提議，會議擬續(xù)聘國富浩華會計(jì)師事務(wù)所為公司 2013 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，對公司 2013 年財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為 45 萬元。審計(jì)期間發(fā)生的差旅費(fèi)由本公司承擔(dān)，若雙方根據(jù)實(shí)際情況需對審計(jì)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，建議股東大會授權(quán)公司董事會審議決定。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    八、通過關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事趙潤林先生對該項(xiàng)議案回避表決。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的公司《日常關(guān)聯(lián)交易公告（公告編號：2013-007）》）。
    表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    九、通過關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會對所持新疆眾和無限售條件流通股股份處置的議案
    為適應(yīng)公司運(yùn)營的實(shí)際需要，將提請股東大會授權(quán)董事會對公司所持新疆眾和無限售條件流通股股份的處置做出決策，由經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)實(shí)施，具體如下：
    （一）處置方式：通過上海證券交易所進(jìn)行掛牌交易。
    （二）處置期限：自 2012 年度股東大會審批通過之日起至 2013 年度股東大會召開之日止。
    （三）處置權(quán)限：由經(jīng)營管理層根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，結(jié)合市場情況，負(fù)責(zé)處置的決策計(jì)劃和實(shí)施，具體為：1、不出售，繼續(xù)持有；2、部分出售，擬訂處置計(jì)劃提交董事會審議決策后負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并按相關(guān)規(guī)定履行報(bào)告和公告義務(wù)。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    十、通過 2013 年申請授信事項(xiàng)的議案
    2012 年度本公司未與商業(yè)銀行發(fā)生信貸融資業(yè)務(wù)，期末無貸款余額。為適應(yīng)公司運(yùn)營發(fā)展的需要，公司 2013 年度擬向商業(yè)銀行申請不超過人民幣 22000 萬元（含本數(shù)）的授信額度，綜合授信期限為一年；授信的擔(dān)保方式主要以公司所持有的對外投資股權(quán)等資產(chǎn)作為抵（質(zhì)）押物。在授信額度內(nèi)，公司根據(jù)實(shí)際需要與合作銀行簽訂相關(guān)合同。同時，會議授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理具體授信業(yè)務(wù)。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
     十一、通過關(guān)于購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
    截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用自有資金 3200 萬元購買理財(cái)產(chǎn)品，已到期理財(cái)產(chǎn)品獲得收益共計(jì) 323,967.13 元。
    為提高公司資金的使用效率，同時有效控制風(fēng)險(xiǎn)，在確保公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，2013 年公司擬使用部分自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
    （一）投資目的：最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東謀取穩(wěn)定的投資回報(bào)。
    （二）投資金額：不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8%。
    （三）投資對象：購買理財(cái)產(chǎn)品。
    （四）資金來源：公司自有暫時性閑置流動資金。
    （五）投資期限：最長投資期限不超過一年。
    （六）審批和執(zhí)行：
    公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)理財(cái)投資項(xiàng)目的分析研究，公司總經(jīng)理審批每一筆理財(cái)投資金額及事項(xiàng)。
    公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體理財(cái)操作事項(xiàng)，經(jīng)辦人在本次會議授權(quán)的資金使用范圍內(nèi)進(jìn)行具體操作，并向董事長和總經(jīng)理報(bào)告工作。
    公司各項(xiàng)理財(cái)投資的審批程序確保合法有效，并接受中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。
    （七）對公司的影響
    公司運(yùn)用自有暫時性閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)投資，有利于提高公司資金的使用效率并獲得一定收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)運(yùn)營。
    會議同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)實(shí)施理財(cái)投資的具體事項(xiàng)。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
     十二、通過關(guān)于召開 2012 年度股東大會的議案（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的公司《關(guān)于召開 2012 年度股東大會的通知（公告編號：2013-008）》）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
     特此公告
                                                  云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                            董   事   會
                                                          2013 年 4 月 10 日