本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．本次會(huì)議沒有否決和修改提案的情況

　　2．本次會(huì)議沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，王廣林董事長主持會(huì)議。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的比例見下表：

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                            231,918,094

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                            48.50

　?。ㄈ?huì)議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：公司在任董事8人，出席5人，董事李新華、隋玉民、獨(dú)立董事周塞軍因在外未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事于凱軍、王迎財(cái)、曲孝利因在外未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書出席、公司部分高管列席本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　議案                                                   同意   反對(duì)    反對(duì)   棄權(quán)   棄權(quán)     是否

　　議案內(nèi)容               同意票數(shù)

　　序號(hào)                                                   比例   票數(shù)    比例   票數(shù)   比例     通過

　　1      《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》 231,918,094   100%    0       0%     0         0%   是

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)由寧夏興業(yè)律師事務(wù)所杜濤、尚潔律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為： 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席大會(huì)人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　1、寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律 意見書。

　　特此公告

　　                                                                                     寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                        2013 年 5 月 13 日