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新疆西部建設(shè)股份有限公司第四屆十六次監(jiān)事會(huì)決議公告

2013-04-13 09:23

 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    新疆西部建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2013 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2013 年 4 月 10 日以專人送達(dá)、傳真方式通知各監(jiān)事。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 5 人,實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 5 人。會(huì)議的內(nèi)容、召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席段連吉先生召集并主持。

    與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分的討論,通過(guò)以下決議:

     一、會(huì)議以同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年與實(shí)際控制人日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》

     經(jīng)審核,2013 年度公司預(yù)計(jì)發(fā)生與實(shí)際控制人中國(guó)建筑工程總公司及其分、子公司的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆三十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò),符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,決策機(jī)構(gòu)程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)確定,遵循了公平公正原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成影響。

     特此公告。

                                               新疆西部建設(shè)股份有限公司

                                                         監(jiān) 事 會(huì)

                                                     2013 年 4 月 12 日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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