廈門三維絲環(huán)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告（全文）
證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號(hào)：2013-062
廈門三維絲環(huán)保股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2013年10月21日上午在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號(hào)公司5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話相結(jié)合的形式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到董事9人，符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。本次會(huì)議通知于2013年10月11日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議由羅祥波先生主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人員列席了會(huì)議，會(huì)議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
1、審議《公司2013年第三季度報(bào)告》全文
《公司2013 年第三季度報(bào)告》全文詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
1、公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司集美支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣12,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
2、公司向招商銀行股份有限公司同安支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣3,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
3、公司向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣4,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證和銀行保函等。
4、公司向中信銀行股份有限公司杏林支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣4,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
董事會(huì)授權(quán)董事長適時(shí)與上述銀行簽署相關(guān)合同及文件，由經(jīng)營管理層辦理具體業(yè)務(wù)并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
以上事項(xiàng)經(jīng)過公司董事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果皆為：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
廈門三維絲環(huán)保股份有限公司
董事會(huì)
二零一三年 十月二十一 日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
