證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2013-066

四川金頂（集團）股份有限公司

關于公司控股股東為公司借款提供擔保的公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保方名稱：四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

●本次擔保數量：公司控股股東海亮金屬貿易集團有限公司（以下簡稱“海亮金屬”）為公司向海亮集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）借款2億元提供連帶責任保證擔保。

●控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保期間不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保。

一、 交易情況概述

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，同意控股股東海亮金屬為本公司擬與財務公司簽署的《借款合同》提供連帶責任保證擔保；財務公司根據《借款合同》將向公司提供借款2億元。

本次交易尚需經公司臨時股東大會審議

二、 被擔保方基本情況

本公司成立于1988年，法定代表人楊學品，注冊資本34899萬元，主要從事：石灰?guī)r開采、加工及銷售，碳酸鈣復合材料生產、銷售；建材銷售；機械加工，汽車修理，普通貨運，電力開發(fā)，科技開發(fā)、咨詢服務；經營本企業(yè)自產產品技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務；銷售礦產品（國家專項規(guī)定除外）；倉儲服務。

經中匯會計師事務所審計，截止2012年12月31日，公司總資產192234608.62元，凈資產53284339.33元，2012年度實現營業(yè)收入12135839.95元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤453980439.16元。

截止2013年9月30日（未經審計），公司總資產156663919.34元，凈資產52822275.5元，2013年1-9月實現營業(yè)收入21040901.25元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2192659.37元。

三、 交易的主要內容

根據本公司第六屆董事會第十六次會議決議，本公司擬與財務公司簽署《借款合同》，由財務公司向本公司提供借款2億元用于新項目前期建設投入的其他來源資金置換以及流動資金周轉。

公司控股股東海亮金屬為公司與財務公司簽訂的《借款合同》提供連帶責任保證擔保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款期間屆滿日之次日起算。擔保期間不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保。

四、交易對公司的影響

本次交易為控股股東海亮金屬為公司向財務公司借款提供擔保，且不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保，體現了控股股東對上市公司的支持，不會對公司造成不利影響。

五、獨立董事意見

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司獨立董事左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農對董事會提供的相關材料進行了審閱，事前認可本次交易，同意提交董事會表決，并對本次交易出具了獨立意見：

1、為了確保公司可持續(xù)經營項目的建設及日常營運資金正常周轉，公司擬與財務公司簽訂《借款合同》，本次交易對方財務公司系公司實際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關聯交易。我們對該關聯交易事項進行了審查，認為該關聯交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求。

2、公司大股東海亮金屬擬為公司與財務公司簽訂的《借款合同》提供擔保，且不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保，體現了控股股東對上市公司的支持，有利于公司項目建設需要，不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

3、關聯董事汪鳴、姚金芳在審議上述關聯交易事項時回避表決，表決程序符合相關規(guī)定。

4、我們同意將上述議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、本公司第六屆董事會第十六次會議決議；

2、本公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于公司向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保的事前認可意見書；

4、獨立董事關于公司向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保的獨立意見

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2013年12月23日