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建研集團(tuán):關(guān)于公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾履行情況的公告

深交所 · 2014-02-15 15:46

證券代碼:002398 證券簡(jiǎn)稱:建研集團(tuán) 公告編號(hào):2014-002

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司

承諾履行情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《《上市公司監(jiān)管指引笫4號(hào)-上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》(證監(jiān)會(huì)公告【2013】55號(hào))和《廈門證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行工作的通知》(廈證監(jiān)發(fā)【2014】7號(hào))的要求,廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)對(duì)公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行情況專項(xiàng)披露如下:

一、截止公告日,公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司未有超過(guò)承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司在公告日內(nèi)或持續(xù)到公告日內(nèi)的承諾事項(xiàng):

承諾主體 承諾內(nèi)容 承諾日期 承諾履行期限 履行情況

擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東蔡永太先生等10人。 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東蔡永太、李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強(qiáng)、林燕妮、邱聰、高衛(wèi)國(guó)和林千宇10人承諾:除前述鎖定期外,本人在擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間,每年所轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有本公司股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所持有的本公司股份,且在申報(bào)離職六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易所出售的本公司股份總數(shù)不超過(guò)本人所持有本公司股份總數(shù)的50%。 2010年5月6日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

公司實(shí)際控制人蔡永太先生 公司控股股東(實(shí)際控制人)蔡永太先生于2008年5月10日出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》,承諾如下:“在單獨(dú)或共同實(shí)際控制貴公司期間,本人及本人單獨(dú)或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織(不含貴公司)不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外直接或間接地以任何形式從事與貴公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)或者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅的業(yè)務(wù)活動(dòng),包括但不限于在中國(guó)境內(nèi)外投資、收購(gòu)、兼并或以托管、承包、租賃等方式經(jīng)營(yíng)任何與貴公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相同或者相似的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織;若貴公司將來(lái)開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,貴公司享有優(yōu)先權(quán),承諾人及其單獨(dú)或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織(不含貴公司)將不再發(fā)展同類業(yè)務(wù)?!?2008年5月10日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

公司實(shí)際控制人蔡永太先生 公司控股股東(實(shí)際控制人)蔡永太先生于2008年5月10日對(duì)公司作出承諾:“本人將避免與貴公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易;如因貴公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而無(wú)法避免關(guān)聯(lián)交易時(shí),本人將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)回避制度,依法誠(chéng)信地履行股東的義務(wù),不會(huì)利用關(guān)聯(lián)人的地位,就上述關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)以促使貴公司股東大會(huì)、董事會(huì)作出侵犯貴公司及其他股東合法權(quán)益的決議;貴公司與本人之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循公正、公平的原則進(jìn)行?!?2008年5月10日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

本公司全體發(fā)起人股東蔡永太先生等50人。 公司全體發(fā)起人股東于2007年10月9日向公司出具《關(guān)于避免資金占用的承諾函》,承諾將嚴(yán)格遵守公司的資金管理制度,積極維護(hù)公司的資金安全,并保證不親自或通過(guò)本人的關(guān)聯(lián)方以任何形式占用公司及其子公司的資金。 2007年10月9日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強(qiáng)、林燕妮、林千宇等7位原實(shí)際控制人 為維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展,愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人的地位,在作為本公司股東期間,不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人,不以控制為目的增持本公司股份,不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議(包括但不限于一致行動(dòng)協(xié)議、限制實(shí)際控制人行使權(quán)利的協(xié)議),且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人地位的活動(dòng);并在不作為一致行動(dòng)人后仍將盡最大可能共同維護(hù)公司及股東的利益最大化,當(dāng)蔡永太提出邀約簽訂一致行動(dòng)人協(xié)議時(shí)將同意簽訂。 2012年10月15日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

楊建華、桂苗苗、邱聰、高衛(wèi)國(guó)、陳強(qiáng)全、劉德淵、賴衛(wèi)中、黃漢東、陳鷺琳、孫雪峰、鐘懷武、林秀華等12位持有本公司股份1.5%以上的發(fā)起人股東  (原實(shí)際控制人除外) 為維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展,愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人的地位,作為本公司股東期間,不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人,不以控制為目的增持本公司股份,不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議(包括但不限于一致行動(dòng)協(xié)議、限制實(shí)際控制人行使權(quán)利的協(xié)議),且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人地位的活動(dòng),并在作為公司中層以上管理人員中盡最大可能共同維護(hù)公司及股東的利益最大化。 2012年10月15日 長(zhǎng)期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

特此公告。

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一四年二月十五日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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