2015年12月3日，中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司自愿發(fā)布的公告顯示，委任楊勇正先生出任山水水泥中國(guó)附屬公司之高級(jí)管理職位，董事會(huì)議決楊勇正先生須調(diào)任為本公司非執(zhí)行董事，自2015年12月3日起生效。楊先生亦已辭任本公司授權(quán)代表及首席運(yùn)營(yíng)官以及天瑞水泥總經(jīng)理，自2015年12月3日起生效。公告全文如下：

  香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

  中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司

  (于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司)

  (股份代號(hào)：1252)

  自愿公告

  本公告乃中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司(“本公司”)自愿發(fā)出。

  謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一四年十月三十一日之通函(“該通函”)，內(nèi)容關(guān)于經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)(“經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)”)，其已于二零一四年十一月十七日在本公司股東特別大會(huì)上獲批準(zhǔn)；以及本公司日期為二零一五年四月十五日之公告(“該公告”)，內(nèi)容關(guān)于李留法先生(“李主席”，本公司主席、非執(zhí)行董事及控股股東)所持有70%股份之天瑞集團(tuán)股份有限公司之全資附屬公司Tianrui (International) Holding Company Limited收購(gòu)中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司(“山水水泥”，一間于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的公司)約28.16%已發(fā)行股本(“山水股份”)。除文義另有所指外，本公告使用之詞匯具有該通函及該公告界定之相同意義。

  根據(jù)經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)，控股股東已承諾(其中包括)向本公司授出選擇權(quán)，可收購(gòu)山水股份，而交易條款不遜于第一次收購(gòu)之條款?？毓晒蓶|已通知本公司(其中包括)彼擬委任高級(jí)管理人員加入山水水泥之中國(guó)附屬公司，以及建議楊勇正先生(“楊先生”)(本公司執(zhí)行董事、授權(quán)代表、首席運(yùn)營(yíng)官兼提名委員會(huì)委員，以及本公司全資附屬公司天瑞集團(tuán)水泥有限公司(“天瑞水泥”)總經(jīng)理)為適當(dāng)人選，因?yàn)榭紤]到其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及其在本公司擔(dān)任之職位在倘本公司決定行使選擇權(quán)以收購(gòu)山水股份并獲得權(quán)利可建議其屬意之人選時(shí)將有利于維持管理的延續(xù)性。就此而言，本公司董事會(huì)(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為在現(xiàn)階段行使選擇權(quán)不符合本公司之利益，尤其因?yàn)榇伺e將導(dǎo)致本公司出現(xiàn)現(xiàn)金流壓力，惟認(rèn)同委任山水水泥中國(guó)附屬公司之高級(jí)管理職位，將在本公司決定行使選擇權(quán)收購(gòu)山水股份并獲得權(quán)利可建議其屬意之高級(jí)管理人員加入山水水泥之中國(guó)附屬公司時(shí)，將有利于維持管理的延續(xù)性。

  鑒于建議委任楊先生出任山水水泥中國(guó)附屬公司之高級(jí)管理職位，董事會(huì)議決楊先生須調(diào)任為本公司非執(zhí)行董事，自二零一五年十二月三日起生效。楊先生亦已辭任本公司授權(quán)代表及首席運(yùn)營(yíng)官以及天瑞水泥總經(jīng)理，自二零一五年十二月三日起生效。

  投資者務(wù)請(qǐng)參閱本公司發(fā)布之資料，以理性態(tài)度作出投資，并應(yīng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  承董事會(huì)命

  中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司

  主席

  李留法

  中國(guó)，河南省，汝州市，二零一五年十二月三日

  于本公告日期，董事會(huì)由以下成員組成：

  主席兼非執(zhí)行董事

  李留法先生

  執(zhí)行董事

  徐武學(xué)先生及李江銘先生

  非執(zhí)行董事

  楊勇正先生

  獨(dú)立非執(zhí)行董事

  孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生