上峰水泥日前接受券商獨(dú)家調(diào)研，就公司非公開(kāi)發(fā)行終止的原因、公司優(yōu)勢(shì)、是否轉(zhuǎn)型以及海外水泥項(xiàng)目建設(shè)情況等問(wèn)題答記者問(wèn)。

  1．公司非公開(kāi)發(fā)行終止的原因是什么？是否重新啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行？

  公司非公開(kāi)發(fā)行終止的原因是本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬投向的塔吉克斯坦庫(kù)爾干丘別3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目未能取得塔吉克斯坦相關(guān)審批部門完整合法有效的審批文件，項(xiàng)目實(shí)施存在重大風(fēng)險(xiǎn)，且公司與該項(xiàng)目合作方未能就解決項(xiàng)目存在問(wèn)題達(dá)成進(jìn)一步合作推進(jìn)的協(xié)議，導(dǎo)致該項(xiàng)目目前無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)。

  該項(xiàng)目是公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投向的主要項(xiàng)目之一，鑒于上述情況對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)形成的實(shí)質(zhì)性障礙，經(jīng)與發(fā)行對(duì)象、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多方反復(fù)溝通，并經(jīng)審慎研究后，公司決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。

  目前，公司暫無(wú)重新啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行股票的計(jì)劃，具體以公司公告為準(zhǔn)。

  2．公司控股股東近期增持公司股票的原因與目的是什么？控股股東質(zhì)押所持公司股票所得資金的主要用途是什么？

  基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)同，公司控股股東上峰控股增持了部分公司股票，且計(jì)劃自首次增持之日2016年1月12日起十二個(gè)月內(nèi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)情況，累計(jì)增持比例不超過(guò)公司總股本的2%(含已增持的8,781,344股)，后續(xù)增持最低不低于10,000股。上峰控股就未來(lái)的增持行為未設(shè)定其他實(shí)施條件。

  控股股東質(zhì)押所持公司股票所得的融資資金主要用于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性投資。

  3．公司的優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在哪些方面？

  一是區(qū)域和資源優(yōu)勢(shì)。公司主要水泥建材產(chǎn)能位于安徽區(qū)域，具有非常豐富、較低成本的石灰石資源，可保障公司多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且依托長(zhǎng)江的水運(yùn)便捷和廣闊市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，公司一直以來(lái)沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，把握住了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)快速發(fā)展的機(jī)遇。

  二是機(jī)制和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。公司是民營(yíng)控股的上市公司，但大股東與國(guó)有股東(南方水泥和銅陵有色)以及上市公司股東(浙江富潤(rùn))等重要股東長(zhǎng)期保持良好的合作，對(duì)公司在不同時(shí)期尤其困難時(shí)期、關(guān)鍵時(shí)期，各股東都給予了公司很大的支持，使公司的文化兼容并蓄，吸收了國(guó)有規(guī)范治理與民營(yíng)高效精細(xì)公司的優(yōu)點(diǎn)，充分體現(xiàn)了混合所有制的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，并已真正成為公司的企業(yè)文化，這是本質(zhì)上公司核心的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，上峰三十余年的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)使公司對(duì)行業(yè)駕輕就熟，能在不同時(shí)期充分發(fā)揮自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  4．目前在中亞地區(qū)的吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦投資建設(shè)的生產(chǎn)線進(jìn)展情況如何？

  目前，公司在吉爾吉斯斯坦的生產(chǎn)線項(xiàng)目正在前期建設(shè)過(guò)程中；公司在烏茲別克斯坦的生產(chǎn)線項(xiàng)目，目前尚處勘探等前期階段，正在繼續(xù)推進(jìn)過(guò)程中。

  5．公司除發(fā)展水泥主業(yè)以外，是否有考慮企業(yè)轉(zhuǎn)型？

  目前公司專注于水泥建材產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和拓展，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，暫未考慮轉(zhuǎn)型或拓展第二主業(yè)。企業(yè)發(fā)展到一定程度，多元化可能將會(huì)成為未來(lái)的發(fā)展方向，公司不排斥進(jìn)入其他行業(yè)，但不會(huì)純粹為迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)行炒作。

  6．公司主要股東如南方水泥、銅陵有色和浙江富潤(rùn)是否有減持的考慮？

  股東減持問(wèn)題主要由各股東自行決定，公司尚未接到公司股東有關(guān)減持計(jì)劃的書(shū)面通知。