證券代碼：000935           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川雙馬         公告編號(hào)：2017-35

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬于四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司，注冊(cè)資本為人民幣 1,000 萬(wàn)元（壹仟萬(wàn)元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營(yíng)范圍為：股權(quán)投資；項(xiàng)目投資；投資咨詢(xún)；對(duì)外委托投資（以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

上述投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)。

根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待設(shè)立的公司為公司全資子公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

該待設(shè)立公司的公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司。

出資情況：公司對(duì)該全資子公司的出資方式為貨幣出資，出資資金來(lái)源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、本次設(shè)立全資子公司是為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該全資子公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)作，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年四月十五日