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三和管樁:監(jiān)事會決議公告

三和管樁監(jiān)事會審議通過2024年度工作報告、財務決算、內部控制等十項議案,確認營收下降7.93%,凈利潤下降68.07%,并規(guī)劃2025年凈利潤目標8000萬元,強調技術、品質、綠色和效率建設。...

三和管樁:內部控制自我評價報告

三和管樁2024年度內部控制評價報告顯示,公司財務報告及非財務報告內部控制均不存在重大缺陷,內部控制體系有效運行,保障了經營合法合規(guī)、資產安全及信息真實完整,促進了戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。...

三和管樁:關于舉行2024年度暨2025年第一季度網上業(yè)績說明會的公告

三和管樁將舉行2024年度及2025年Q1業(yè)績說明會,投資者可通過小程序參與,公司高管團隊出席,旨在加強與投資者的交流。...

三和管樁:關于修訂《公司章程》的公告

三和管樁修訂公司章程,擬在董事會增設1名副董事長,調整相關條款,優(yōu)化公司治理結構,變更需股東大會特別決議通過。...

三和管樁:廣東三和管樁股份有限公司2024年度董事會工作報告

三和管樁2024年度董事會工作報告顯示,董事會嚴格履行職責,規(guī)范公司治理,完成各項重大決策,加強信息披露與投資者關系管理,并規(guī)劃2025年重點工作,致力于股東利益最大化與公司健康發(fā)展。...

三和管樁:中國銀河證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司2024年度募集資金存放與使用情況的核查意見

三和管樁2024年度募集資金存放與使用情況顯示,公司嚴格按規(guī)定管理資金,實際募集資金凈額9.85億元,截至2024年底余額6.03億元,資金主要用于項目投入和補充流動資金,不存在違規(guī)使用情形。...

三和管樁:2024年度獨立董事述職報告(劉天雄)

劉天雄作為廣東三和管樁股份有限公司獨立董事,2024年恪盡職守,參與董事會及專門委員會會議,關注關聯(lián)交易、高管聘任等事項,保障中小股東權益,促進公司規(guī)范運作。...

三和管樁:2024年度獨立董事述職報告(張貞智)

張貞智作為三和管樁獨立董事,2024年恪盡職守,出席全部董事會與股東大會,參與專門委員會工作,關注關聯(lián)交易、定期報告、內部控制等事項,保護中小股東權益,為公司規(guī)范運作提供建設性建議。...

三和管樁:2024年度獨立董事述職報告(蔣元海)

蔣元海作為廣東三和管樁股份有限公司獨立董事,2024年恪盡職守,出席全部董事會與股東大會,參與專門委員會工作,關注關聯(lián)交易、定期報告、內部控制等事項,保護中小股東權益,為公司科學決策提供專業(yè)建議。...

萬年青:2025年一季度報告

萬年青2025年一季度報告顯示,營收同比下降16.63%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長477.58%,主要得益于非經常性損益及成本控制。資產結構略有調整,長期借款增加顯著。...

三和管樁:2024年度獨立董事述職報告(楊德明)

楊德明作為廣東三和管樁獨立董事,2024年嚴格履行職責,參與董事會及專門委員會工作,確保公司決策合規(guī),維護股東利益,關注關聯(lián)交易、定期報告及內部控制等重點事項,提出科學建議促進公司規(guī)范發(fā)展。...

三和管樁:董事會議事規(guī)則(2025年4月修訂)

三和管樁董事會議事規(guī)則明確了董事會構成、職權及運作程序,強調董事的忠實與勤勉義務,確保依法合規(guī)決策,提升公司治理水平。...

萬年青:監(jiān)事會決議公告

萬年青監(jiān)事會審議并全票通過了2025年一季度報告及高級管理人員業(yè)績考核指標議案,確保信息披露真實、準確、完整。...

萬年青:董事會決議公告

萬年青公司第十屆董事會第六次臨時會議審議通過了2025年一季度報告及高管業(yè)績考核指標議案,全體董事出席,部分表決涉及回避制度,會議合法合規(guī)。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司2025年第一季度報告

福建水泥2025年第一季度報告顯示,公司營收3.6億元,同比增長5.40%;凈虧損減少76.54%,主要得益于產品銷售毛利上升。資產總計38.05億元,股東結構穩(wěn)定,前十大股東持股比例較高。...

天山股份:關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告

天山股份公告顯示,中國建材持有的5,288,349,547股限售股將于2025年5月6日解禁流通,占公司總股本74.3739%,涉及股份鎖定承諾及公司股本變動情況。...

天山股份發(fā)布估值提升計劃

公司將不斷夯實治理基礎,持續(xù)規(guī)范治理機制;規(guī)范公司及股東益;引導中小投資者積極參加股東大會,為各類投資者主體參與重大事項決策創(chuàng)造便利條件,增強投資者的參與權和獲得感。...

四川金頂:四川金頂(集團)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

四川金頂監(jiān)事會審議多項議案,包括年度報告、財務決算、利潤分配等,決定2024年度因虧損不進行利潤分配,審議通過內部控制評價報告及第一季度報告,確保信息披露真實合規(guī)。...

四川金頂:四川金頂(集團)股份有限公司2025年第一季度報告

四川金頂2025年第一季度報告顯示,公司營收和凈利潤顯著增長,分別提升46.19%和實現(xiàn)扭虧為盈,主要得益于礦石產銷量增加及非經常性損益貢獻。...

四川金頂:四川金頂(集團)股份有限公司關于召開2024年年度業(yè)績說明會的公告

四川金頂將于2025年5月9日召開年度業(yè)績說明會,通過網絡互動方式解答投資者關于2024年經營成果和財務狀況的問題,提前征集投資者提問并由公司高管團隊回答。結論:公司重視與投資者溝通,提升透明度。...

金隅集團:2024年度報告

金隅集團2024年度報告顯示,公司聚焦綠色轉型與高質量發(fā)展,優(yōu)化產業(yè)結構,提升科技創(chuàng)新能力,實現(xiàn)營收與利潤穩(wěn)步增長,環(huán)??冃э@著提升。 關鍵結論:金隅集團通過綠色轉型和科技創(chuàng)新,實現(xiàn)業(yè)績增長與環(huán)保提升。...

四川金頂:四川金頂(集團)股份有限公司2024年年報-全文

四川金頂2024年報顯示,公司財務數(shù)據(jù)真實準確,審計無保留意見,本年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本,存在未來發(fā)展不確定性風險,無資金占用及違規(guī)擔保情況。 關鍵結論:四川金頂2024年財務真實,不分配利潤,存發(fā)展風險,無資金占用與違規(guī)擔保。...

天山股份:估值提升計劃

天山股份發(fā)布估值提升計劃,旨在通過提質增效、完善治理、強化ESG管理、投資者回報等措施,推動公司高質量發(fā)展與投資價值提升,但相關目標受多因素影響存在不確定性。...

天山股份:關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

天山股份將于2025年5月12日召開第二次臨時股東大會,選舉第九屆董事會非獨立董事,會議采用現(xiàn)場與網絡投票結合方式,提案關注中小投資者表決情況。...

天山股份:第九屆董事會第四次會議決議公告

天山股份第九屆董事會第四次會議決議:聘任滿高鵬為總裁,提名其為非獨立董事候選人,制定《估值提升計劃》,并將召開2025年第二次臨時股東大會。...

天山股份:關于部分董事、高級管理人員變更的公告

天山股份公告顯示,于月華辭去董事職務,趙新軍辭去總裁職務,滿高鵬被提名補選為非獨立董事并聘任為新總裁,相關議案將提交股東大會審議。...

上峰水泥:關于股東中證中小投資者服務中心有限責任公司公開征集表決權的公告

上峰水泥公告中證中小投資者服務中心公開征集表決權,支持選舉杜健為獨立董事,強調征集程序及股東提交文件要求,確保表決權合法有效。股東需在規(guī)定時間內提交授權委托書,未具體指示視為棄權。...

海螺水泥:于其他市場發(fā)布的公告

海螺水泥在其他市場發(fā)布的公告,主要通報公司經營狀況、財務數(shù)據(jù)及重要事項,確保信息披露透明,維護投資者權益。關鍵結論:海螺水泥強化信息公開,保障投資者利益。...

金圓股份:關于2024年度利潤分配預案的公告

金圓股份2024年度利潤分配預案決定不進行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉增股本,未觸及其他風險警示情形。公司計劃將未分配利潤用于支持生產經營與未來發(fā)展,方案符合相關法規(guī)及公司章程,已獲董事會和監(jiān)事會審議通過。...

金圓股份:關于預計2025年度日常關聯(lián)交易額度的公告

金圓股份預計2025年度日常關聯(lián)交易總額為2.1億元,涉及向關聯(lián)方采購、購買原材料及接受勞務等,交易定價遵循市場原則,確保公允合理,不存在損害非關聯(lián)股東利益情形。...

金圓股份:年度股東大會通知

金圓股份將于2025年5月15日召開2024年年度股東大會,審議年度報告、利潤分配等12項議案,采取現(xiàn)場與網絡投票結合方式,股權登記日為2025年5月8日。...

金圓股份:監(jiān)事會決議公告

金圓股份監(jiān)事會審議通過2024年年度報告、利潤分配預案、內部控制評價報告等多項議案,同意2025年授信、擔保及關聯(lián)交易等計劃,相關議案將提交股東大會審議。結論:監(jiān)事會全面履行職責,確保公司治理規(guī)范運行。...

金圓股份:關于簽署股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議三的公告

金圓股份與浙江華閱調整股權轉讓款支付計劃,剩余4億股權款分兩期付清,確保合同履行并維護公司利益,對經營無重大不利影響。...

金圓股份:董事會決議公告

金圓股份董事會審議通過2024年年度報告、財務決算、利潤分配等19項議案,決定不進行現(xiàn)金分紅,擬購買董監(jiān)高責任保險,預計2025年關聯(lián)交易額度,并聘任新高管及補選董事,相關議案將提交股東大會審議。...

金圓股份:關于聘任公司高級管理人員暨補選非獨立董事、專門委員會委員的公告

金圓股份聘任黃波為副總經理兼董事會秘書,楊日紅為副總經理,同時提名黃波為非獨立董事及戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員,強化公司管理層專業(yè)能力與治理結構。...

金圓股份:關于購買董監(jiān)高責任險的公告

金圓股份擬為董監(jiān)高購買責任險,賠償限額5000萬/年,保費不超50萬/年,旨在完善風險控制體系,促進職責履行,議案將提交股東大會審議。...

金圓股份:關于董事、監(jiān)事及高級管理人員2025年薪酬方案的公告

金圓股份公告2025年董監(jiān)高薪酬方案,明確薪酬標準與績效掛鉤,獨立董事津貼8萬/年,方案需股東大會審議通過。...

金圓股份:2024年年度報告

金圓股份2024年年報顯示,公司確保報告內容真實準確,不派發(fā)現(xiàn)金紅利。報告涉及未來計劃與風險,強調投資者需注意投資風險,內容涵蓋財務指標、公司治理及環(huán)保責任等。結論:金圓股份注重信息披露真實性,提醒投資者關注風險。...

金圓股份:關于2024年度計提資產減值準備的公告

金圓股份2024年度計提信用及資產減值損失19,496.72萬元,減少歸屬于母公司凈利潤16,139.50萬元,占比406.39%。公司基于謹慎性原則,按會計準則進行合理計提,公允反映財務狀況。...

金圓股份:關于變更公司電子郵箱的公告

金圓股份公告變更公司電子郵箱為jygf@jyc.group,以加強投資者關系管理,其余聯(lián)系方式不變。...

金圓股份:2024年度監(jiān)事會工作報告

金圓股份2024年度監(jiān)事會工作報告顯示,監(jiān)事會通過7次會議,對公司經營、財務及高管履職情況進行監(jiān)督,認為公司運作規(guī)范、財務狀況良好、內部控制有效,關聯(lián)交易公平合理,同意計提信用及資產減值準備。結論:公司治理結構健全,合法權益得到有效維護。...

金圓股份:關于公司與子公司2025年度申請授信額度及擔保事項的公告

金圓股份計劃2025年度申請總額不超過6.7億授信,提供不超5.6億擔保,由股東大會審議。子公司具體擔保額度分配明確,控股股東可額外提供不超過10億擔保支持。...

上峰水泥:2025年度估值提升計劃

上峰水泥發(fā)布2025年度估值提升計劃,聚焦“雙輪驅動”戰(zhàn)略,強化主業(yè)競爭力,拓展第二成長曲線,優(yōu)化股東回報機制,加強投資者溝通,以實現(xiàn)公司價值全面提升。...

上峰水泥:董事會決議公告

上峰水泥2024年營收和凈利潤同比下降,但成本控制與競爭力提升,擬高額分紅。董事會審議通過財務決算、利潤分配、五年規(guī)劃及ESG報告等議案,授權經營層優(yōu)化產能布局,促進長期健康發(fā)展。...

上峰水泥:監(jiān)事會決議公告

上峰水泥2024年營收與凈利潤同比下降,但仍保持行業(yè)領先水平;審議通過財務決算、利潤分配、監(jiān)事薪酬等議案,強調內部控制及報告披露的規(guī)范性與真實性。...

上峰水泥:年度股東大會通知

上峰水泥公告召開2024年度股東大會,會議將審議財務決算、利潤分配、公司章程修訂等11項議案,并選舉新一屆董事會成員。股東可通過現(xiàn)場或網絡方式參與投票,網絡投票具體操作流程已詳細說明。會議定于2025年5月16日舉行,股權登記日為2025年5月7日。 **關鍵結論:上峰水泥將于2025年5月16日召開年度股東大會,審議11項議案并選舉新董事會,支持現(xiàn)場與網絡投票結合。**...

上峰水泥:關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事及獨立董事候選人的公告

上峰水泥公告提名第十一屆董事會董事候選人,包括5名非獨立董事和3名獨立董事,新董事會將增設一名職工代表董事,確保符合法律法規(guī)要求,保障公司治理結構健全。...

上峰水泥:2025年一季度報告

上峰水泥2025年一季度報告顯示,公司營業(yè)收入同比增長4.64%,凈利潤大幅增長447.61%。水泥產品售價提高,成本下降,毛利率提升5.05個百分點。公司優(yōu)化業(yè)務結構,推進產業(yè)鏈延伸與新經濟股權投資,資產質量與綜合競爭力穩(wěn)步提升。...

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