四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性自查報告的專項意見-黃英君
四方新材董事會確認獨立董事黃英君符合獨立性要求，與其公司及主要股東無利害關系，保障獨立客觀判斷。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
重慶四方新材股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了包括年度報告、財務決算、利潤分配、銀行授信、擔保預計等18項議案，所有議案均需提交股東大會審議。會議確保公司運營合規(guī)，保護股東權(quán)益。 關鍵結(jié)論：監(jiān)事會審議通過公司2024年度及2025年第一季度多項報告與方案，確保公司運營合法合規(guī)，保障股東權(quán)益。...
2025-04-29
監(jiān)事會決議公告公司公告
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于董事、監(jiān)事、高級管理人員2024年度薪酬發(fā)放情況及2025年度薪酬方案的公告
四方新材公告了2024年董事、監(jiān)事及高管薪酬情況，總計608.49萬元，并公布了2025年薪酬方案，將根據(jù)業(yè)績與考核調(diào)整，獨立董事津貼固定為5萬元/年。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度社會責任報告
四方新材2024年社會責任報告顯示，盡管行業(yè)下行致公司虧損，但市場占有率提升至9.79%，具備可持續(xù)發(fā)展競爭力。公司注重治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、信息披露規(guī)范，與控股股東關聯(lián)交易公平，股東回報穩(wěn)定，積極履行社會責任。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的公告
四方新材擬續(xù)聘信永中和為2025年度審計機構(gòu)，已獲董事會與監(jiān)事會通過，尚需股東大會審議。信永中和具備相關資質(zhì)與經(jīng)驗，收費將基于市場及公司情況協(xié)商確定。...
2025-04-29
審計機構(gòu)變更 公司公告
四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性自查報告的專項意見-胡耘通
四方新材董事會確認獨立董事胡耘通符合獨立性要求，與其公司及主要股東無利害關系，保障客觀判斷。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司內(nèi)部控制審計報告(截止2024年12月31日)
四方新材2024內(nèi)部控制審計報告顯示，公司內(nèi)控有效，財務報告可靠，經(jīng)營合規(guī)，風險管控加強，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于授權(quán)公司管理層競買礦產(chǎn)資源的公告
四方新材授權(quán)管理層競拍重慶建筑石料用灰?guī)r資源，擬投資不超2億元，以保障原材料供應、提升競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不會產(chǎn)生重大財務影響。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于公司2025年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
四方新材計劃2025年使用不超過7億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的保本產(chǎn)品，期限12個月，旨在提高資金效率，保障股東利益，已獲董事會與監(jiān)事會批準。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度獨立董事述職報告-趙萬一
趙萬一作為重慶四方新材獨立董事，2024年勤勉盡責，參與公司重大決策，確保財務報告真實合規(guī)，關注關聯(lián)交易與內(nèi)控，建議公司優(yōu)化管理、提升盈利能力，將繼續(xù)加強履職能力以維護股東利益。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性自查報告的專項意見-張玉娟
四方新材董事會確認獨立董事張玉娟符合獨立性要求，與其公司及主要股東無利害關系，保障其獨立客觀判斷。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度董事會審計委員會履職情況報告
四方新材2024年度審計委員會勤勉履職，監(jiān)督財務信息、內(nèi)部控制及外部審計，確保關聯(lián)交易公允、募集資金合規(guī)使用，維護股東權(quán)益，推動公司規(guī)范運作。結(jié)論：委員會有效履行職責，保障公司治理水平提升。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度獨立董事述職報告-張玉娟
張玉娟作為重慶四方新材獨立董事，2024年勤勉盡責，參與公司重大決策，監(jiān)督規(guī)范運作，維護股東權(quán)益，建議公司守住底線、提升內(nèi)功以促可持續(xù)發(fā)展。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于公司2025年度擔保預計的公告
四方新材計劃2025年度為子公司提供不超過7億元擔保，主要用于主營業(yè)務發(fā)展，目前無逾期擔保，被擔保單位經(jīng)營狀況正常，具備償債能力。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價報告
四方新材2024年度內(nèi)部控制評價報告顯示，公司內(nèi)部控制體系運行有效，無財務報告及非財務報告重大、重要缺陷，內(nèi)控制度適用性強，執(zhí)行良好，未來將持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系以保障經(jīng)營目標達成。...
2025-04-29
內(nèi)部控制報告 公司公告
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度獨立董事述職報告-黃英君
黃英君作為重慶四方新材獨立董事，2024年勤勉盡責，參與公司重大決策，確保規(guī)范運作，維護股東權(quán)益；建議公司2025年修訂章程，加強制度建設與學習。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年度審計報告
四方新材2024年度審計報告展示了公司的財務健康狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量，表明其業(yè)務穩(wěn)定增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，為股東創(chuàng)造持續(xù)價值。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司審計委員會2024年度對會計師事務所履行監(jiān)督職責情況的報告
信永中和會計師事務所在2024年度為重慶四方新材提供審計服務，勤勉盡責，遵守職業(yè)準則，出具標準無保留意見審計報告，順利完成財務與內(nèi)控審計工作。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司2024年年度報告
四方新材2024年年報顯示，公司營收14.12億元，同比下降28.93%；凈利虧損1.64億元，同比大幅下滑1365.90%。公司不進行現(xiàn)金分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本，財務狀況承壓，需關注未來經(jīng)營改善措施。...
四方新材:重慶四方新材股份有限公司關于召開2024年度暨2025年第一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的公告
四方新材將于2025年5月15日召開網(wǎng)絡業(yè)績說明會，解答2024年度及2025年第一季度經(jīng)營、財務狀況和利潤分配方案相關問題，投資者可提前在線提問。...