大同水泥：2003年年度報告獲股東大會通過
2004-04-11 00:00
公司2003年度股東大會于2004年4月9日召開，審議通過如下議案：
1、《公司2003年度董事會工作報告》。
2、《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》。
3、《公司2003年度報告及年度報告摘要》。
4、《公司2003年度財務決算報告》。
5、《公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。
6、《關于改選公司第三屆董事會部分董事的議案》。
7、《公司關于確認提取應收款項壞賬準備的報告的議案》。
8、《公司關于確認出讓北京東方誠成實業(yè)公司股權款提取壞賬準備的專項說明的議案》。
9、《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
10、《關于修訂公司〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。
11、《關于制訂公司〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》。
12、《關于制訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》。
13、《關于修訂公司〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。
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