證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2024-036 甘肅上峰水泥股份有限公司 第十屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議 于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 時以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2024 年 6 月 11 日以電子郵件等方式送達各位董事，會議應出席董事 9 名，實際出席 董事 9 名(其中獨立董事 3 名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案： 一、審議通過《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》。 為維護公司價值及股東權益，立足公司長期可持續(xù)發(fā)展和價值增長，增強投資者對公司的投資信心，公司在綜合考慮公司股票近期二級市場表現，結合公司財務狀況、經營情況以及未來盈利能力和發(fā)展前景，公司擬以不低于人民幣10,000.00 萬元，不超過人民幣 20,000.00 萬元的自有資金回購公司部分股份，具體回購股份的金額以回購期滿時實際回購的金額為準。 本次回購股份用途為維護公司價值及股東權益所必需，本次回購的全部股份將在公司披露本次回購結果暨股份變動公告十二個月后擇機采用集中競價方式出售。公司如未能在股份回購完成之后 36 個月內實施前述用途，未使用部分將履行相關程序后予以注銷。 根據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號—回購股份》及《公司章程》等規(guī)定，公司本次回購股份事項只需董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議。 具體內容請詳見于 2024 年 6 月 18 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券 日報》及巨潮資訊網《www.cninfo.com.cn》披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-037）。 表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會 2024 年 6 月 17 日

原標題：上峰水泥:第十屆董事會第三十次會議決議公告

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