內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

關(guān)于天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)決議的提示性公告

證券簡稱：西水股份         證券代碼：600291          編號：臨2016-046

 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司之子公司天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱：“天安財(cái)險(xiǎn)”）于2016 年4月6日召開了第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議并通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉郭予豐先生為天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長的議案》；

同意洪波先生辭去天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長職務(wù),并選舉郭予豐先生為天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長，其不再擔(dān)任公司副董事長職務(wù)。郭予豐先生董事長任職資格須獲得中國保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

2、審議通過了《關(guān)于向天安佰盈保險(xiǎn)銷售有限公司增資的議案》；

同意向全資子公司天安佰盈保險(xiǎn)銷售有限公司（以下簡稱：“天安佰盈”）增資25000萬元人民幣，用于天安佰盈拓展業(yè)務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。增資后，天安佰盈的注冊資本由原5000 萬元人民幣增至30000 萬元人民幣，股權(quán)占比100%。

3、審議通過了《關(guān)于設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)投資全資子公司的議案》；

同意公司設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)全資子公司，暫定名為天安不動(dòng)產(chǎn)投資有限公司（籌），首期注冊資本10億元，全部由天安財(cái)險(xiǎn)出資，注冊地設(shè)在北京，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)地產(chǎn)、旅游養(yǎng)老地產(chǎn)、工業(yè)物流地產(chǎn)等股權(quán)、債權(quán)、物權(quán)投資等。

4、審議通過了《關(guān)于天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券的議案》，具體如下：

一、發(fā)行規(guī)模

發(fā)行資本補(bǔ)充債券不超過60 億元。管理層將根據(jù)發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)及本

公司的實(shí)際情況在授權(quán)范圍內(nèi)盡可能發(fā)行最大金額。

二、發(fā)行方式

聘請主承銷商組織承銷團(tuán)在銀行間債券市場公開發(fā)行。

三、發(fā)行品種

債券期限五年以上（含五年），可根據(jù)需要設(shè)定贖回權(quán)。

四、發(fā)行利率

原則上發(fā)行債券年利率不超過6.5%，根據(jù)發(fā)行時(shí)市場利率酌情確定。

五、募集資金用途

補(bǔ)充本公司實(shí)際資本，提升償付能力充足率。

六、發(fā)行時(shí)間

董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)期限內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

七、有關(guān)財(cái)務(wù)成本或費(fèi)用

結(jié)合目前的市場情況，發(fā)行成本不超過5‰。

八、發(fā)行授權(quán)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行的相關(guān)事宜，授權(quán)范圍包括但不限于確定發(fā)行金額、發(fā)行品種、發(fā)行利率、發(fā)行時(shí)機(jī)，聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求對發(fā)行條款、發(fā)行方案及相關(guān)材料進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或修改，授權(quán)期限自本議案經(jīng)股東大會(huì)通過之日起到2016年12月31日止。

股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)就上述授權(quán)對本公司管理層進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，轉(zhuǎn)授權(quán)期限不超過上述授權(quán)期限。

九、其他

該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

以上第2-4項(xiàng)議案尚需天安財(cái)險(xiǎn)股東大會(huì)審議通過。

公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年四月八日