本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．本次會(huì)議沒(méi)有否決和修改提案的情況

　　2．本次會(huì)議沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012 年度股東大會(huì)于 2013 年 3 月 29 日上 午 9：00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，王廣林董事長(zhǎng)主持會(huì)議。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的比例見(jiàn)下表：

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                           232,055,886

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                             48.51

　　（三）會(huì)議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李 新華、隋玉民因在外未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事 5 人，出席 1 人，監(jiān)事于凱軍、王迎財(cái)、 曲孝利、康立新因在外未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)出席、公司部分高管列席本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　議案                                               同意   反對(duì)    反對(duì)   棄權(quán)     棄權(quán)    是否

　　議案內(nèi)容             同意票數(shù)

　　序號(hào)                                               比例   票數(shù)    比例   票數(shù)     比例    通過(guò)

　　1      《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司   232,055,886   100%    0       0%     0          0%   是

　　2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

　　2                                   232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　3     《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4     《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度報(bào)告》

　　5     《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度報(bào)告摘要》

　　6     《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　7     《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由寧夏興業(yè)律師事務(wù)所杜濤、馬靖濤律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn) 為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席大會(huì)人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相 關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　1、寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　                                                                                                 寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                         2013 年 3 月 29 日